Год:
2021
Месяц:
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в банковских мошенничествах в отношении предпринимателей

Со счетов потерпевших злоумышленники похитили более 7 миллионов рублей и попытались похитить еще почти 3 миллиона рублей.

Сотрудники петербургского Управления уголовного розыска раскрыли мошенническую схему, по которой организованная группа злоумышленников похищала денежные средства с банковских счетов предпринимателей. По подозрению в участии в противоправной деятельности задержаны четверо: трое петербуржцев в возрасте 35, 41 и 48 лет и 32-летняя жительница Всеволожского района Ленобласти.

По версии следствия, злоумышленники разработали следующую схему мошенничества. Они подбирали жертву среди петербургских предпринимателей. Затем проверяли есть ли на его счетах крупные суммы денежных средств. С этой целью по поддельной доверенности запрашивались выписки по счетам. После подтверждения наличия денежных средств наступал следующий этап аферы. По поддельному паспорту, изготовленному на имя потерпевшего, злоумышленники обращались к оператору сотовой связи, услугами которого он пользовался, и заявляли об утрате СИМ-карты. Оператор сотовой связи выпускал новую СИМ-карту привязанную к номеру абонента, а «утерянную» карту блокировал. В результате на некоторое время злоумышленники становились абонентами телефонного номера потерпевшего. В это время по поддельной доверенности один из подозреваемых приходил в финансовое учреждение, клиентом которого являлся потерпевший, и по фальшивой доверенности от его имени осуществляли перевод денежных средств на подконтрольные счета. Хитрость заключалась в том, что «липовые» счета также были открыты на имя потерпевшего по поддельным документам, и со стороны это выглядело как простой перевод денег между счетами одного клиента. Владение телефонным номером потерпевшего позволял успешно проходить проверку контрольного звонка оператора финансового учреждения.

Первую попытку реализовать мошенническую схему злоумышленники предприняли в июне этого года в отношении коммерсанта. В финансовое учреждение от имени потерпевшего пришла 32-летняя участница организованной группы. Она запросила перевод более 1 миллиона рублей. Однако неуверенность подозреваемой и бдительность оператора не позволили похитить денежные средства.

Следующего коммерсанта злоумышленники подыскали спустя месяц. Были проведены подготовительные действия: изготовлены поддельные документы, открыты подконтрольные счета, проведен перевыпуск СИМ-карты. В начале августа подозреваемые обратились сразу в два финансовых учреждения, в которых были открыты счета потерпевшего. В результате в одном случае попытка похитить более 1,7 миллиона рублей не удалась. Зато во втором учреждении злоумышленники смогли перевести на свои счета и похитить свыше 7,2 миллиона рублей.

Потерпевший коммерсант, узнав о хищении денег обратился с заявлением в полицию. По фактам мошенничества были возбуждены уголовные дела. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. В ходе обысков по местам проживания задержанных полицейские изъяли финансовую документацию, оттиски печатей, поддельные документы, средства связи.

41-летний подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, остальным подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России