Год:
2019
Месяц:
Сентябрь

В Санкт-Петербурге полицейскими пресечена деятельность нелегальных банкиров

Задержаны участники организованной группы, специализировавшиеся на банковской деятельности с незаконным доходом в десятки миллионов рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержана организованная группа в составе трех человек в возрасте 35, 40 и 50 лет.

По версии следствия, злоумышленники без имеющийся на то лицензии о регистрации зарегистрировали несколько коммерческих организаций на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, открыли расчетные счета в различных банках. В период с марта 2017 по апрель 2019 года, имея клиентов из числа юридических лиц, под видом мнимых сделок организовали

привлечение денежных средств в безналичной форме с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению и выдаче средств. В результате незаконного обналичивания денежных средств на сумму не менее 94 миллионов рублей они возвращали их клиентам за вычетом 11 % от поступивших денег.

За время осуществления своей деятельности злоумышленники извлекли незаконный доход в сумме не менее 14,9 миллионов рублей.

В результате проведенных задержаний и обысков, в том числе в офисах обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм, представляющие интерес для следствия.

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России